رفع مكتب الإيرادات الداخلية (BIR) قضية جنائية أمام وزارة العدل (DOJ) ضد عمدة بامبان السابق، عمدة تارلاك، أليس قوه، بتهمة التهرب الضريبي المزعوم وعدم تقديم إقرارات ضريبة الدخل، مع أوجه قصور تقدر بأكثر من مليار بيزو.
هذه القضية هي الأكبر من بين خمس قضايا رفعها BIR يوم الخميس، والتي تنطوي مجتمعة على عجز ضريبي يقدر بأكثر من 1.46 مليار بيزو.
وقال مدير BIR، تشارليتو مارتن ميندوزا، إن المكتب “سيواصل متابعة رفع ومقاضاة القضايا ضد المتهربين من الضرائب والتجار غير المشروعين ودافعي الضرائب الجانحين”. تم اتهام قوه بالانتهاكات المزعومة للمادة 254 من قانون الإيرادات الداخلية الوطنية (NIRC) لعام 1997، بصيغته المعدلة، أو محاولة التهرب من الضرائب أو التهرب منها، والمادة 255، أو الفشل في تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضرائب، التي تغطي السنوات الخاضعة للضريبة من 2019 إلى 2023.
وزعم تقرير BIR أن قوه فشل في تقديم إقرارات ضريبة الدخل السنوية لمدة خمس سنوات متتالية على الرغم من النشاط المالي الكبير وعمليات الاستحواذ على الأصول خلال هذه الفترة.
تم إطلاق التحقيق جزئيًا من خلال شهادة Guo خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 22 مايو 2024 تتعلق بمداهمة منشأة مشغل ألعاب خارجية فلبينية (POGO) في بامبان، حيث اعترفت بملكية العديد من العقارات والسيارات والمصالح في العديد من الشركات.
أجرى BIR بعد ذلك تحقيقًا مكثفًا في سجلاتها المالية وحدد الأصول والنفقات والمعاملات الهامة، بما في ذلك الممتلكات العقارية والسيارات وطائرات الهليكوبتر والمعاملات المصرفية وأسهم الأسهم وعمليات الاستحواذ الأخرى.
وقال ميندوزا: “قام BIR بتقييم السجلات المتاحة ووجد أن المستندات المقدمة لم تكن كافية لشرح حجم النفقات والمعاملات التي تم تحديدها أثناء التحقيق”.
يعد التسجيل جزءًا من برنامج Run بعد المتهربين من الضرائب (RATE) التابع لـ BIR.
تصل الدفعة الأخيرة من الشكاوى إلى 135 إجمالي حالات RATE المرفوعة من قبل BIR أمام وزارة العدل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.
