سورابايا –
تم اتهام مدير PT Garda Tamatek Indonesia (GTI)، Indah Catur Agustin، بارتكاب جريمة غسل الأموال (TPPU) من عائدات الاحتيال الاستثمار الاحتيالي منتجات المراتب المتميزة Rp. 220 مليار. يُشتبه في أن المدعى عليه أصدر أوامر شراء وأوامر بيع وهمية لخداع الضحية.
أفاد به ديتيك جاتيم، الأحد (7/6/2026)، أن المدعي العام اتهم إنداه بالسجن لمدة 15 عامًا. تم الحكم على إنداه بأنه مذنب بانتهاك المادة 607 الفقرة (1) حرف أ جو المادة 612 القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن القانون الجنائي بشأن TPPU.
وقال المدعي العام الذي يتولى القضية، أجوس بوديارتو، إن قضية TPPU بدأت في عام 2020. في ذلك الوقت، التقت الضحية ليساواتي سويجيهارتو بإيروان (المتوفى الآن) الذي كان موظفًا في أحد البنوك.
قم بالتمرير للمتابعة مع المحتوى
وخلال اللقاء، أطلع إروان على الفرص الاستثمارية في شركة PT GTI. ثم التقى مفوض PT GTI، جريدي هارناندو، بالضحية.
ولأنهما كانا مهتمين، ذهب إيروان وجريدي بعد ذلك إلى مكتب الضحية بي تي كورنياجايا مالتيسينتوسا، جالان نجاجل جايا سيلاتان، سورابايا. يعرض Greddy الاستثمار في قطاع النسيج مع وعد بمشاركة الأرباح بنسبة 1 بالمائة في الشهر الأول، و1 بالمائة بالإضافة إلى 3 بالمائة في الشهر الثاني، إلى جانب عائد الأموال الرئيسية.
بعد ذلك، قدم جريدي وإيروان الضحية إلى المدعى عليه إنداه كاتور أجوستين بصفته مديرًا لشركة PT GTI في مايو 2020. ثم قدم المدعى عليه ورقة طلب شراء King Koil الوهمية (PO) وأظهرها وطلب مبيعات ليلة سعيدة وهمية حتى يعتقد الضحية أن المشروع موجود بالفعل.
وقال المدعي العام أجوس في لائحة الاتهام: “إن أمر شراء King Koil (PO) وأمر مبيعات ليلة سعيدة للشاهدة Lisawati Soegiharto قد تم تقديمهما سابقًا من قبل المدعى عليه Indah Catur Agustin”.
أخيرًا قامت الضحية بضخ أموال الاستثمار على مراحل من أبريل 2020 إلى يناير 2022. وقد وصل إجمالي الأموال المحولة إلى حساب PT GTI إلى 220,300,000,000 روبية إندونيسية.
في كل مرة يتم فيها إدخال معاملة رأسمالية، كان المدعى عليه Indah Catur Agustin يوقع اتفاقية تعاون بصفته مديرًا لشركة PT GTI، ولكن لم يتم استخدام الأموال لأغراض مشروع النسيج. قام إنداه وجريدي بالفعل بتحويل تدفق الأموال إلى عدة حسابات شخصية لهما وإيروان.
ثم استخدموا أموال استثمار الضحايا لتمويل أعمالهم الشخصية. ويُزعم أيضًا أن الأموال استخدمت في شراء احتياجاته الشخصية، مثل المنازل والسيارات الفاخرة.
اقرأ المزيد هنا.
(الشتاء / الصيف)
