نفذت مديرية فرع مكافحة الجرائم المالية التابعة لشرطة إسطنبول، بتنسيق من مكتب المدعي العام العام في إسطنبول، أعمال منع جرائم تشكيل تنظيم لارتكاب الجرائم والاحتيال المشدد وغسل الأصول الناتجة عن الجريمة، والقبض على المشتبه بهم.
وفي هذا السياق، زُعم أنه نتيجة لتقارير MASAK المعدة لموظفي جمعية الأصدقاء، ومراجعات حركة الحساب ودراسات المتابعة الفنية والمادية، تم العثور على مبالغ كبيرة من حركات الأموال التي لا تتوافق مع الملفات المالية للمشتبه بهم.
كما زُعم أن المشتبه فيهم قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة فيما بينهم، وأنهم وضعوا رهانات من خلال تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساباتهم في ألعاب الحظ، وأنهم خسروا مبالغ مالية كبيرة بهذه الطريقة.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أنهم قاموا بالعديد من معاملات نقل سند الملكية بطريقة متسلسلة فيما بينهم وفي وقت قصير.
