وجاء في لائحة الاتهام أن شاهين تشولاك، صاحب وكالة سيارات معروفة في شارع بغداد، أقام علاقة ثقة مع الضحايا وباع المركبات بأسعار مرتفعة، لكنه لم يسلم المركبات أو لم يدفع الفارق المالي المتعلق بالمركبات المتبادلة إلى المستفيدين.
وذكر أن أحد المشتبه بهم، شريف يالتشين هونول أوغلو، كان يمتلك في السابق وكالة لبيع السيارات ثم بدأ العمل مع شاهين تشولاك، مستخدمًا محفظته الخاصة لتزويد عملاء تشولاك، والحصول على عمولة في المقابل والمشاركة في جريمة الاحتيال.
في لائحة الاتهام، طُلب معاقبة المشتبه بهم شرف الدين تشولاك، شاهين تشولاك، أوميت تشولاك لارتكابهم جريمة “الاحتيال المؤهل” بقدر عدد الضحايا والمشتكين، ومعاقبة شريف يالتشين هونول أوغلو مرة واحدة لارتكاب جريمة “الاحتيال المؤهل” ضد الضحية عادل جان بي.
