Kementerian Umum (MP) mendakwa 22 terdakwa, termasuk delapan perusahaan, dengan tuduhan perkumpulan kriminal, pencucian dan pemalsuan dokumen, kejahatan yang diduga dilakukan dalam penjualan pakaian dan alas kaki di kawasan industri Varziela, Vila do Conde, yang diimpor dari Tiongkok.
Dalam catatan yang dipublikasikan di situs web, Kantor Kejaksaan Agung Distrik Porto (PGDP) menjelaskan bahwa, berdasarkan dakwaan, aktivitas penjualan grosir dan eceran yang tidak diumumkan dipertaruhkan, di kawasan industri Varziela, di kotamadya Vila do Conde, distrik Porto, terutama pakaian dan alas kaki.
Barang-barang tersebut, kata PGDP, “berasal dari Republik Rakyat Tiongkok tempat barang-barang tersebut diproduksi – dan diimpor ke wilayah nasional melalui gudang komersial yang berlokasi di Eropa – yang dikembangkan oleh delapan perusahaan tergugat, dengan gudang/toko di zona industri Varziela, antara tahun 2023 dan 2024”.
Menurut anggota parlemen, “terdakwa beroperasi di tingkat organisasi internasional”, meminta dalam dakwaan hukuman tambahan berupa pengusiran “bagi mereka yang dituduh berkewarganegaraan Tiongkok”.
Penuntut menyatakan bahwa “untuk menghambur-hamburkan jumlah tersebut, 42 perusahaan instrumental diciptakan dan digunakan, dalam beberapa kesempatan menggunakan dokumentasi palsu”, menambahkan bahwa “jumlah total lebih dari 88 juta euro disimpan di rekening bank yang berfungsi untuk mengedarkan dana.”
“Empat terdakwa – pelaku pencucian uang – dituduh bertindak bersama dan di dalam organisasi dengan tujuan melakukan operasi untuk menghilangkan dana moneter di luar wilayah nasional, melalui rekening bank yang mereka kendalikan”, kata PGDP, yang mengutip perintah dakwaan anggota parlemen.
Anggota parlemen mengatakan bahwa “tugas para terdakwa ini, selain berpartisipasi dalam pendirian perusahaan dan membuka serta menggunakan rekening bank, adalah mengumpulkan uang tunai dari perusahaan komersial dan kemudian menyetorkan jumlah tersebut ke rekening penting tersebut.”
“Yang selalu mereka lakukan dalam jumlah kurang dari 10.000 euro (dengan tujuan menghindari aturan pencegahan dan deteksi praktik pencucian uang) secara langsung di cabang bank atau melalui ATM,” jelas dakwaan.
Terdakwa lainnya – pemilik toko – dan masing-masing perusahaan yang mereka kelola, “didakwa mengirimkan jumlah yang dihasilkan dari aktivitas yang tidak diumumkan secara fiskal, melalui sirkuit yang diterapkan oleh organisasi, menghindari pengungkapan pajak masing-masing dan, akibatnya, pembayaran pajak”. Dalam kasus ini, jumlah total lebih dari 1,56 juta euro telah disita.
Tiga dari terdakwa dikenakan tindakan pemaksaan yang melibatkan perampasan kebebasan (dua di antaranya berada dalam tahanan pra-sidang).
Ke-22 terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana perkumpulan, pencucian dan pemalsuan dokumen. Surat dakwaan tertanggal 8 Mei, dijatuhkan oleh anggota parlemen di Departemen Investigasi dan Tindak Pidana Regional Porto (DIAP) (bagian ke-1).
